公告日期:2018-03-09
公告编号:2018-013
证券代码:430625 证券简称:联创种业 主办券商:国元证券
北京联创种业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年3月26日09时30分
结束时间: 2018年3月26日10时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月20日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号:2018-013
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:河南省郑州市高新区莲花街本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
议案一:关于出售公司马寨加工厂相关土地、房屋及附属设施暨关联交易的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
(二)登记时间: 2018年3月26日上午8:30-09:30
(三)登记地点
郑州市高新区莲花街公司证券办
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张林;
固定电话:0371-67896329;
传真:0371-67896329;
公告编号:2018-013
邮编:450001;
电子邮箱:lantron@163.com
(二)会议费用:自理。
五、备查文件目录
(一)《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
(二)《北京联创种业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》;
北京联创种业股份有限公司
董事会
2018年3月9日
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