公告日期：2018-01-24

证券代码：430625 证券简称：联创种业 主办券商：国元证券



北京联创种业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月24日



2、会议召开地点：郑州高新区企业总部基地62号楼四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王义波



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份102,600,000股，占公司股份总数的96.56%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于关于修改董事、监事、高级管理人员及核心员工所持股份自愿锁定承诺的议案》



1、议案内容



公司在全国中小企业股份转让系统挂牌至今，各股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，为公司良好发展奠定了稳定的股权架构基础。但由于原承诺较为严格，致使公司发展受到制约，为顺利实施公司发展战略、增强公司股份的流动性，在符合相关法律法规规定的前提下，不再自愿限售，并提交董事会和股东大会审议。如因股票转让给公司造成不利影响或经济损失，公司保留追究法律责任的权利。



2、议案表决结果：



同意股数33,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避表决情况:关联股东王义波、陆利行、彭泽斌、张林、史泽琪、陈亮亮、余洪回避此次表决。



(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



因公司战略发展需要，经公司与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。



华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，公司董事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）表示感谢。



经综合评估考察，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数102,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



（一）《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；



（二）《北京联创种业股份有限公司关于修改自愿锁定承诺事项的公告》；



（三）《北京联创种业股份有限公司会计师事务所变更公告》。



北京联创种业股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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