公告日期：2017-12-04

公告编号： 2017-039

1

证券代码： 430625 证券简称： 联创种业 主办券商： 国元证券

北京联创种业股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 20 日 09 时 30 分

结束时间： 2017 年 12 月 20 日 10 时 30 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-039

2

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 河南省郑州市高新区莲花街本公司四楼会议室。

二、 会议审议事项

议案一： 关于对全资子公司张掖市裕丰种业有限责任公司增资的

议案

议案二：关于对全资子公司河南中科华泰农作物育种科技有限公

司增资的议案

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份（复印件），委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二） 登记时间: 2017 年 12 月 15 日上午 8:30-09:30

（三） 登记地点

郑州市高新区莲花街公司证券办

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：张林；

公告编号： 2017-039

3

固定电话： 0371-67896329；

传真： 0371-67896329；

邮编： 450001；

电子邮箱： lantron@163.com

（二） 会议费用： 自理。

五、 备查文件目录

（一）《北京联创种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决

议》；

（二）《 北京联创种业股份有限公司对外投资公告（对全资子公司张

掖市裕丰种业有限责任公司增资）》；

（ 三）《 北京联创种业股份有限公司对外投资公告（对全资子公司河

南中科华泰农作物育种科技有限公司增资）》。

北京联创种业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。