公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-021

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：华福证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十五次会议 于 2019
年 10 月 21 日审议并通过：

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜爱娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 415,800 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名周娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,057,800 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙召云女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,059,200 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆敬山先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 232,180 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘伟先生主持。


公告编号：2019-021

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

陆敬山先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，大专学历。1986
年 6 月至 2001 年 7 月，在宿迁市第一毛纺织厂任职。2001 年 7 月至今曾担任公司
保卫科科员、科长，基建科长，现担任公司后勤部部长。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。三、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日

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