公告日期:2019-05-15
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共35人,持有表决权的股份总数138,549,550股,占公司有表决权股份总数的89.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作报告。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002)以及《江苏箭鹿毛纺股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数138,549,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算及2019年财务预算的报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数138,549,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数138,549,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数138,549,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2019年度审计
机构的议案》议案
1.议案内容:
公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘
2.议案表决结果:
同意股数138,549,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于授权董事会办理银行贷款的议案》议案
1.议案内容:
为满足公司日常经营需要,公司董事会提请股东大会……
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