公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-024
证券代码:430623 证券简称:箭鹿股份 主办券商:华福证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席侍洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<江苏箭鹿毛纺股份有限公司2018年半年度报告>的议案》
议案
1.议案内容:
议案详情请参见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司2018
公告编号:2018-024
年半年度报告》(公告编号:2018-022)。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
监事会
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