公告日期：2018-04-18

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：华福证券



江苏箭鹿毛纺股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第六届董事会于2018年4月18日召开第十一次会议，审议通过了召开公司2017年年度股东大会事宜。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日13时



结束时间：2018年5月14日16时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，截至股权登记



日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分



公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员。



3.江苏世纪同仁律师事务所律师。



(七)会议地点：宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》



2、审议《公司2017年年度报告及摘要》



3、审议《公司2017年度财务决算及2018年财务预算的报告》



4、审议《关于公司2017年度拟不进行利润分配的议案》



5、审议《公司2017年度监事会工作报告》



6、审议《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2018年度审计机构的议案》



7、审议《关于授权董事会办理银行贷款的议案》



8、审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》



9、审议《关于补充确认2017年度公司关联交易的议案》



10、审议《关于预计使用闲置资金购买银行理财产品的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



凡现场参加会议的股东，请于2018年5月14日上午12时前



持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记。股东可以前往公司现场登记、信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件一）



(二)登记时间: 2018年5月14日上午12时前



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙召云



电话：0527-82868051



传真：0527-84378838



地址：江苏省宿迁市科工路117号宿城经济开发区（西区）



(二)会议费用：会议材料备于公司会议室；与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时议案，请于会议召开十天前向公司董事会提出。



五、备查文件目录



《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》附件一：



授权委托书



兹委托 (先生/女士)代表本股东出席2018年5月14日召开的江苏箭鹿毛



纺股份有限公司2017年度股东大会，代表本股东全权行使股东权利，包括确认



签收会议通知、签到、就会议所有议案行使表决权。



本股东对本次股东大会审议的议案，表决意见如下（如未作具体指示，股东代理人有权按自己的意思表决）：



表决结果



序号 表决内容



……
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