公告日期:2018-03-20
证券代码:430623 证券简称:箭鹿股份 主办券商:华福证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第六届董事会于2018年3月19日召开第十次会议,审议通过了召开公司2018年第一次临时股东大会事宜。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月10日9时30分
结束时间:2018年4月10日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日,截至股权登记
日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区(西区)
二、会议审议事项
(一)审议《《关于修订<公司章程>的议案》;
为了适应公司发展需要,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,将党建工作总体要求纳入章程,拟对《公司章程》做出部分修订。
(二)审议《关于提名公司监事候选人的议案》;
臧超先生因个人原因向公司递交辞职报告,辞去监事/监事会主席职务,因臧超先生辞职使公司监事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》、《公司章程》等规定,臧超先生辞职申请将在股东大会选举新任监事后生效。
鉴于此,监事会拟提名侍洁为公司监事候选人,自股东大会批准后履职,任期至第六届监事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
(一)登记方式
凡现场参加会议的股东,请于2018年4月4日下午15:00时
前持证券账户卡、本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记。股东可以前往公司现场登记、信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件一)
(二)登记时间: 2018年4月4日15时前
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:孙召云
电话:0527-82868051
传真:0527-84378838
地址:江苏省宿迁市科工路117号宿城经济开发区(西区)
(二)会议费用:会议材料备于公司会议室;与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时议案,请于会议召开十天前向公司董事会提出。
五、备查文件目录
《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》
附件一:
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本股东出席2018年4月10日召开的江苏箭
鹿毛纺股份有限公司2018年第一次临时股东大会,代表本股东全权行使股东权
利,包括确认签收会议通知、签到、就会议所有议案行使表决权。
本股东对本次股东大会审议的议案,表决意见如下(如未作具体指示,股东代理人有权按自己的意思表决):
序 表决结果
表决内容
号 ……
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