公告日期：2018-03-20

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：华福证券



江苏箭鹿毛纺股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第六届董事会于2018年3月19日召开第十次会议，审议通过了召开公司2018年第一次临时股东大会事宜。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月10日9时30分



结束时间：2018年4月10日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日，截至股权登记



日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分



公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）



二、会议审议事项



（一）审议《《关于修订<公司章程>的议案》；



为了适应公司发展需要，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入章程，拟对《公司章程》做出部分修订。



（二）审议《关于提名公司监事候选人的议案》；



臧超先生因个人原因向公司递交辞职报告，辞去监事/监事会主席职务，因臧超先生辞职使公司监事会成员人数低于法定最低人数。



根据《公司法》、《公司章程》等规定，臧超先生辞职申请将在股东大会选举新任监事后生效。



鉴于此，监事会拟提名侍洁为公司监事候选人，自股东大会批准后履职，任期至第六届监事会任期届满之日止。



三、会议登记方法



(一)登记方式



凡现场参加会议的股东，请于2018年4月4日下午15:00时



前持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记。股东可以前往公司现场登记、信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件一）



(二)登记时间: 2018年4月4日15时前



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙召云



电话：0527-82868051



传真：0527-84378838



地址：江苏省宿迁市科工路117号宿城经济开发区（西区）



(二)会议费用：会议材料备于公司会议室；与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时议案，请于会议召开十天前向公司董事会提出。



五、备查文件目录



《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》



《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》



附件一：



授权委托书



兹委托 (先生/女士)代表本股东出席2018年4月10日召开的江苏箭



鹿毛纺股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代表本股东全权行使股东权



利，包括确认签收会议通知、签到、就会议所有议案行使表决权。



本股东对本次股东大会审议的议案，表决意见如下（如未作具体指示，股东代理人有权按自己的意思表决）：



序 表决结果



表决内容



号 ……
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