公告日期：2017-06-21

一、 会议召开情况

江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第八次会议于2017年6月21日上午9点在公司会议室召开。本次会

议已于2017年6月18日以电话的形式通知。本次会议由董事长刘伟

先生主持，会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司部分监事、

高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法)和《公

司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司宿迁分

行申请最高额度为人民币5，5757J元综合授信业务及资产抵押的议案》

1、议案内容

根据业务发展需要，为保证公司持续健康地发展，公司2016年1

月向中国建设银行股份有限公司申请综合信贷业务（合流动资金贷款、

银行承兑汇票、贸易融资）5，575万元，授信期限为二年，自2016年

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