公告日期：2024-03-29

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈小林、邢俊霞、王玮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022 年 9 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议并通过：提
名沈小林先生、邢俊霞女士、王玮女士为公司第八届董事会独立董事。

2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，选举沈小林先
生、邢俊霞女士、王玮女士为公司第八届董事会独立董事。

沈小林先生，1969 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，副教授。1993 年 10 月至 2002 年 8 月，任兰州三毛股份有限公司
总调度；2009 年 6 月至今，任武汉纺织大学副教授。现任公司独立董事。

邢俊霞女士，1975 年 12 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，会计学副教授，注册会计师。1998 年 7 月至 2009 年 1 月，在河北能源职
业技术学院任教师；2009 年 2 月至今，在宿迁学院任教师；2015 年 7 月至 2021
年 5 月，在江苏秀强玻璃工艺股份有限公司兼职独立董事。现任公司独立董事。
王玮女士，1976 年 8 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1997 年 8 月至 2008 年 6 月，在江苏省宿迁市中级人民法院任书记员、法官

助理；2008 年 6 月至 2008 年 7 月，在上海爱屋食品有公司任法务专员；2008
年 9 月至 2011 年 7 月，在上海汇创律师事务所任律师；2011 年 7 月至 2013 年 9
月，在上海艾帝尔律师事务所任律师；2013 年 9 月至今，在北京盈科（上海）律师事务所任律师；2017 年 9 月至今，在上海市宿迁商会兼职监事长。现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事沈小林、
邢俊霞、王玮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

沈小林 9 9 0 0 否 3

邢俊霞 9 9 0 0 否 3

王玮 9 9 0 0 否 3

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第八届董事会第十次会议，在董事会下设立
审计委员会。独立董事邢俊霞、王玮分别担任主任委员、委员。

报告期内，独立董事邢俊霞、王玮已按规定在审计委员会中认真履职。
三、 ……
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