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发表于 2020-03-26 15:43:03 股吧网页版
顺达智能:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-26


公告编号:2020-006

证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高建飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份

公告编号:2020-006

总数 44,998,000 股,占公司有表决权股份总数的 63.46%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书刘志安出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容:

拟修订公司章程第十一条,修订前内容为:经公司登记机关核准,公司经营范围:“工业自动化装备的研发、设计、制造、安装;工业机器人、工业物联网及控制软件的技术研发、技术转让、技术服务;物流设备、金属表面处理设备、仓储机械、环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装;起重设备的制造、安装(凭有效资质证书方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口商品与技术除外)”。修订后内容为:经公司登记机关核准,公司经营范围:“工业自动化装备的研发、设计、制造、安装;工业机器人、工业物联网及控制软件的技术研发、技术转让、技术服务;物流设备、金属表面处理设备、仓储机械、环境保护专用设备的研发、设计、制造、安装;起重设备的制造、安装(凭有效资质证书方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或

公告编号:2020-006

禁止进出口商品与技术除外);日用口罩(非医用)生产、日用口罩(非医用)销售;医用口罩生产、医用口罩销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。经上信息最终以工商行政管理部门核准信息为准。

2.议案表决结果:

同意股数 43,626,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会股东签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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