公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-026
证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日,书
面通知
5.会议主持人:戚雪姣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 21 人,出席和授权出席职工代表 21 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举职工王静月女士为第三届监事会职工代表
公告编号:2019-026
监事》的议案
1.议案内容:
公司现任职工代表监事任期将满,为保证监事会有效运作,切实履行职责,现选举王静月女士为第三届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会,任期三年。
2.议案表决结果:同意 21 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会职工代表签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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