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发表于 2019-08-21 16:02:23 股吧网页版
顺达智能:第二届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-21


公告编号:2019-024

证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 11 日,电话通

5. 会议主持人:董事长高建飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2019-024

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 半年度报告》议案
1.议案内容:

详见公司 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号 2019-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:

提名高建飞、李凤玉、高逸、莫佳洛、刘志安为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2019-024

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案1.议案内容:

详见公司 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2019-023)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会,
审议相关议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2019-024

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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