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发表于 2019-05-16 17:15:17 股吧网页版
顺达智能:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-16



证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月15日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长高建飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数44,131,000股,占公司有表决权股份总数的62.24%。

一、 议案审议情况

(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数44,131,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数44,131,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数44,131,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数44,131,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:

同意股数44,131,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

根据公司经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计财务报表反映,2018年公司实现利润总额为-31,336,900.12元,归属于母公司净利润为-31,354,139.73元,结合公司实际情况,为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数44,131,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容:

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司2019年度财……
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