公告日期：2019-05-16

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高建飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数44,131,000股，占公司有表决权股份总数的62.24%。

一、 议案审议情况



（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数44,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数44,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数44,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数44,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：



同意股数44,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报表反映，2018年公司实现利润总额为-31,336,900.12元，归属于母公司净利润为-31,354,139.73元，结合公司实际情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数44,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度财……
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