公告日期：2019-04-23

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：上海证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9：00-11：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成(无锡)律师事务所律师事务所葛恒敏、
向海翠律师。
（七） 会议地点

公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

（三）审议《2018年度报告及其摘要》议案

详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告及其摘要》（公告编号2019-008）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务预算方案》。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

根据公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报告，2018年公司实现利润总额为-31,359,481.10元，归属于母公司净利润为-104,593,377.50元，结合公司实际情况，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务审计机构。
（八）审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-007）。
（九）审议《关于预计2018年日常关联交易的议案》议案

详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年日常关联交易的议案》（公告编号2019-006）。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号2019-010）。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年5月10日上午8:30-上午9:00
（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：无锡市惠山区阳山镇陆中南路108-1号

联系电话：0510-83953230

传真：0510-83951105

邮政编码：214156

联系……
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