公告日期:2019-04-23
证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以电话方
式向全体监事发出
5.会议主持人:公司监事会主席戚雪姣女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告及其摘要》(公告编号2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报告,2018年公司实现利润总额为-31,359,481.10元,归属于母公司净利润为-104,593,377.50元,结合公司实际情况,为促进公司
业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于预计2018年日常关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018年日常关联交易的议案》(公告编号2019-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2019-007)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票……
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