公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-032

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：上海证券



无锡顺达智能自动化工程股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高建飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,976,000股，占公司有表决权股份总数的62.02%。





公告编号：2018-032

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

议案

1.议案内容：



详见公司2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2018-028）。

2.议案表决结果：



同意股数43,676,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.32%；反对股数300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.68%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会


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