公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-030

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：上海证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日，以邮件及

电话方式通知。

5.会议主持人：监事会主席戚雪姣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。





公告编号：2018-030



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见公司2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号2018-026）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



详见公司2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-030



（三） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：



详见公司2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2018-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

监事会


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