公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-029
证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日,以邮件方
式及电话方式通知
5.会议主持人:董事长高建飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号2018-026)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
详见公司2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-027)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-029
(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》议案
1.议案内容:
详见公司2018年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号2018-028)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟定于2018年9月5日召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的的公告》议案。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-029
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
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