公告日期:2017-10-13
公告编号:2017-051
证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年10月11日
2、会议召开地点:公司2楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长高建飞
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份39,641,000股,占公司股份总数的55.91%。本次股
东大会除公司总经理、董事高逸先生由于个人原因未能列席,其所持 公告编号:2017-051
股的9.000,000股已授权给高建飞先生,由其针对此次股东大会审议
的议案进行投票表决,其余董监高均列席参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行贷款暨关联交易的公告》
1、议案内容
公司拟向中国建设银行新区支行申请不超过 500 万元的贷款,
贷款期限为一年,贷款利息以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷款由公司实际控制人高建飞先生、李凤玉女士以及高逸先生以连带责任保证方式提供担保。其中李凤玉女士为高建飞先生的配偶,高逸先生为高建飞先生及李凤玉女士之子。
2、议案表决结果:
同意股数 641,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东高建飞先生、高逸先生对此次议案回避表决。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《2017年第六次临时股东大会决议》
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2017年10月13日
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