公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-040
证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:上海证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,以邮件方式通
知。
2、会议召开时间:2017年8月25日下午14:00
3、会议召开地点:公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席戚雪姣
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
公告编号:2017-040
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》议案
1、议案内容
详见公司2017年 8月25日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度报告》(公
告编号 2017-037)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》议案
1、议案内容
详见公司2017年 8月25日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2017-038)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-040
不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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