公告日期：2022-12-01

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王斌



6.会议列席人员：公司部分高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本届董事会选举王斌先生为公司第五届董事会董事

长，任期自本次董事会决议之日至本届董事会届满。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任王斌先生为公司总经理，任职期限从 2022 年

11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第四届董事会成员任期已届满，第五届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任谭亚群女士为公司董事会秘书，任职期限从

2022 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



经总经理提名，任命李长勇先生为公司副总经理，任职期限从 2022 年 11 月

29 日至 2025 年 11 月 28 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



经总经理提名，任命陈丹女士为公司财务负责人，任职期限从 2022 年 11 月

29 日至 2025 年 11 月 28 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨对外担保-公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预

计 2023 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2023 年将为

公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性……
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