公告日期:2018-10-19
公告编号:2018-062
证券代码:430617 证券简称:ST欧迅 主办券商:中信建投
北京欧迅体育文化股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月6日以书面方式发出
5.会议主持人:朱晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
为了适应公司发展需要,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,结合公司实际,公司拟修订《公司章程》部分条款,具体修改情况见2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告编号:2018-062
披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号2018-063)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意于2018年11月6日召开公司2018年第五次临时股东大会,提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第二十一次会议决议》。
北京欧迅体育文化股份有限公司
董事会
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