公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-055
证券代码：430617 证券简称：ST欧迅 主办券商：中信建投
北京欧迅体育文化股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

北京欧迅体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八十二条股东大会审议有关关联交 第八十二条股东大会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票表决， 易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。如公司的股东均为有关关联交易事 决总数。如公司的股东均为有关关联交易事项的关联方时，应将该事项提交公司董事会 项的关联方时，应将该事项提交公司董事会审议，该董事会会议由过半数的无关联关系 审议，该董事会会议由过半数的无关联关系

公告编号：2018-055
董事出席即可举行，董事会会议所作决议须 董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会 经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该 的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交监事会审议。该监事会会议由全体 事项提交监事会审议。该监事会会议由全体监事出席方可举行，监事会会议所作决议须 监事出席方可举行，监事会会议所作决议须
经全体监事一致通过。 经全体监事一致通过。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联 东的回避和表决程序是：在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回 交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。 避表决，其持股数不应计入有效表决总数。会议主持人应当要求关联股东回避；如会议 会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回 主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事 避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任 均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。如因关联 何股东均有权要求关联股东回避。如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该 股东回避表决导致关联交易事项无股东表决议案不在本次股东大会上进行表决，公司应 的，则关联股东豁免上述回避程序，按正常当在股东大会决议及会议记录中作出详细记 表决程序进行表决。该等情况下的关联交易
载。 议案应经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次章程修订，符合公司实际情况，有利于提高公司决策效率，确保公司经营活动顺利开展。
四、备查文件
《第二届董事会第十九次会议决议》


公告编号：2018-055
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董事会

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