公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-050

证券代码：430617 证券简称：ST欧迅 主办券商：中信建投



北京欧迅体育文化股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱晓东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数25,542,000股，占公司有表决权股份总数的53.2125%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2017年度董事会工作报告》就2017年度公司董事会的工作情况进行回顾，并提出2018年的工作计划。公司董事会在2017年认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺



公告编号：2018-050

利进行。

2.议案表决结果：



同意股数25,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司对2017年年度经营情况和财务情况进行了决算汇总，编制了《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决情况：



同意股数25,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:



基于公司未来发展情况，公司编制了《2018年度财务预算报告》，对公司2018年市场经营进行了财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数25,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》





公告编号：2018-050

1.议案内容:



为促进公司业务进一步发展，基于股东长远利益考虑，董事会拟定2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数25,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容



具体内容详见公司在www.neeq.com.cn上披露的《欧迅体育：2017年年度报告》及《欧迅体育：2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数25,542,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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