公告日期:2018-07-25
公告编号:2018-046
证券代码:430617 证券简称:ST欧迅 主办券商:中信建投
北京欧迅体育文化股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年8月9日10:00am-11:00am。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2018-046
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区建国门外外交公寓4-1-42
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向银行申请借款的议案》
(二)审议《关于关联方拟为公司借款提供反担保的议案》。
三、议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年8月9日上午9:30am
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘宁
电话:+86-1084535296
传真:+86-1065989354
地址:北京市朝阳区建国门外外交公寓4-1-42
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《第二届董事会第十七次会议决议》。
公告编号:2018-046
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董事会
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