公告日期:2018-07-16
公告编号:2018-042
证券代码:430617 证券简称:ST欧迅 主办券商:中信建投
北京欧迅体育文化股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月5日以邮件方式发出
5.会议主持人:朱晓东董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《北京欧迅体育文化股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更办公地址》议案
1.议案内容:
公司办公地址从北京市朝阳区亮马桥路27号卓越菁英中心4
公告编号:2018-042
层搬迁至北京市朝阳区建外外交公寓4号楼1单元042号。公司联系电话变更为010-84535296,传真、电子邮箱及公司网址保持不变。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字的第二届董事会第十六次会议决议;
北京欧迅体育文化股份有限公司
董事会
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