公告日期:2018-01-23
公告编号:2018-008
证券代码:430617 证券简称:ST欧迅 主办券商:中信建投
北京欧迅体育文化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月23日
2.会议召开地点:北京欧迅体育文化股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱晓东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,共
持有有表决权的股份30,355,200股,占公司股份总数的63.24%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-008
(一)审议通过《关于补充确认对外投资》的议案
1.议案内容:根据公司发展战略,公司在海南设立全资子公司海南博赛东体育科技文化有限公司,注册地址在海南省海口市龙华区滨 海大道32号,注册资本为人民币100万;在上海设立全资子公司上海粉酷体育文化发展有限公司,注册地址在上海青浦区外青松 公路5655号1幢3层,注册资本为人民币3000万。
2.表决结果:同意股数30,355,200股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:公司2016年审计机构立信会计师事务所(特殊普通合
伙)与公司的合同到期,故公司拟聘请大信会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。
2.表决结果:同意股数30,355,200股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名严礼京先生为公司监事候选人》的议案 公告编号:2018-008
1.议案内容:公司监事吴仲达先生因个人原因辞去其在公司担任的监事职务,股东朱晓东先生提名严礼京先生为公司监事候选人,任期同本届监事会一致。
2.表决结果:同意股数30,355,200股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0股,占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
2018年第一临时股东大会会议决议
特此公告。
北京欧迅体育文化股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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