公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-004



证券代码：430617 证券简称：欧迅体育 主办券商：中信建投



北京欧迅体育文化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月23日10:00



结束时间：2018年1月23日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-004



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会



（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：北京市朝阳区亮马桥路27号卓越菁英中心四层公司会



议室



二、会议审议事项



1、《关于补充确认对外投资》的议案



2、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财



务审计机构》的议案



以上两项议案已于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见《北京欧迅



体育文化股份有限公司关于补充确认对外投资的公告》（公告编号：2018-003）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 公告编号：2018-004



身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2018年1月22日上午9:30-12:00，下午1:30-5:00



(三)登记地点:公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王子建



电话：010-65989276



传真：010-65989254



地址：北京市朝阳区亮马桥路27号卓越菁英中心四层



(二)会议费用：会议免费。与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



公司第二届董事会第十三次会议决议



特此公告



北京欧迅体育文化股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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