公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-079



证券代码：430617 证券简称：ST欧迅 主办券商：中信建投



北京欧迅体育文化股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月22日



2.会议召开地点：北京欧迅体育文化股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长朱晓东先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，共



持有有表决权的股份30,204,200股，占公司股份总数的62.93%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-079



(一)审议通过《关于向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请流动资金贷款》的议案



1.议案内容：根据公司发展需要，公司向北京银行股份有限公司互联 网金融中心支行申请额度为5000万的流动资金贷款，期限一年。2.表决结果：同意股数30,204,200股，占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会 有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供股权质押和房产抵押担保》的议案



1.议案内容：公司实际控制人、控股股东朱晓东先生拟为公司贷款无偿提供股权质押和房产抵押担保，此事项构成偶发性关联交易。



2.表决结果：同意股数4,662,200股，占出席本次股东大会有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：关联股东朱晓东回避表决。



（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案



1.议案内容：为保证公司正常经营，2017年11月17日，公司控股



股东朱晓东向公司提供250万的短期财务资助，不收取利息，期



限到2017年12月31日。



公告编号：2017-079



2.表决情况：同意股数4,662,200股，占出席本次股东大会有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：关联股东朱晓东回避表决。



三、备查文件目录



2017年第四临时股东大会会议决议



特此公告。



北京欧迅体育文化股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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