公告日期：2022-05-09

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩旭女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 04 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。本次股东大 会的召集、召开、议案审计程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章 程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,133,332 股，占公司有表决权股份总数的 65.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、信息披露事务负责人都列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2022-001 号。
2.议案表决结果：

同意股数 13,133,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2022-002 号。
2.议案表决结果：

同意股数 13,133,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公
告编号为 2022-003 号和 2022-004 号。

2.议案表决结果：

同意股数 13,133,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2022-001 号。
2.议案表决结果：

同意股数 13,133,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 04 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.co……
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