公告日期：2016-11-22

公告编号：2016-029



证券代码：430614 证券简称：星通联华 主办券商：西南证券



北京星通联华科技发展股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：网络



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张全升



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份27,848,000股，占公司股份总数的94.08%。



二、 议案审议情况



公告编号：2016-029



(一)审议通过《关于投资设立福建星通天安物流科技有限公司、河南星通天安供应链管理有限公司、成都星通天安科技有限公司》议案



1、议案内容



福建星通天安物流科技有限公司、河南星通天安供应链管理有限公司、成都星通天安科技有限公司，三家公司注册资本分别为2000万元人民币、2000万元人民币、1000万元人民币。北京星通联华公司计划分别投资1040万元人民币、1020万元人民币、500万元人民币，占其52%股份、51%股份、50%股份。



福建星通天安物流科技有限公司、河南星通天安供应链管理有限公司、成都星通天安科技有限公司的经营范围：物流平台信息技术开发及服务；供应链管理；冷链物流；国内货物运输代理；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务；通信工程；网络施工；汽车销售；道路运输站（场）经营；物联网技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）



2、议案表决结果：



同意股数 9,627,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



87.30%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数1,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.70%。



3、回避表决情况：



本次表决涉及关联交易。交易对方天津星通天安科技有限公司的 公告编号：2016-029



法人为张全升。公司股东张全升与聂新泉签订了《一致行动人协议》。



所以本次表决股东张全升、聂新泉、北京星通联华交通科技有限公司回避表决。回避表决的股数16,820,400股,占公司总股数的56.83%。四、备查文件目录



1.经与会股东签字确认的《北京星通联华科技发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》。



北京星通联华科技发展股份有限公司



董事会



2016年11月22日




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