公告日期：2016-05-19

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议召开时间：2016年5月17日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张全升

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台刊登了召开本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召开

符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份27，893，000股，占公司股份总数的94. 23%。

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