公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-013
证券代码：430613 证券简称：腾晖科技 主办券商：华西证券
广东腾晖信息科技开发股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林永潮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号2019-012）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,691,000股，占公司有表决权股份总数的99.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司珠海市腾晖拓展信息技术有限公司增资的议案》

公告编号：2019-013
1.议案内容：

根据全资子公司珠海市腾晖拓展信息技术有限公司（以下简称“腾晖拓展”）经营和发展的需求，公司拟对腾晖拓展进行增资。腾晖拓展现有注册资本为人民币100万元，本次增资金额为人民币900万元，增资后腾晖拓展注册资本为人民币1000万元，最终结果以珠海市高新区市场监督管理局核定为准。
2.议案表决结果：

同意股数48,691,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东腾晖信息科技开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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