公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002

证券代码：430613 证券简称：腾晖科技 主办券商：华西证券

广东腾晖信息科技开发股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林永潮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号2018-056）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,691,000股，占公司有表决权股份总数的99.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》





公告编号：2019-002

1.议案内容：



因公司的业务发展需要，公司拟增加经营范围，并相应修改《公司章程》第十二条“公司经营范围”，修订对照如下：



原规定 修订后



《公司章程》第二章第十二条：计算机《公司章程》第二章第十二条：计算机软软硬件、网络系统的研发、批发、零售；硬件、网络系统的研发、批发、零售；信信息系统集成服务、信息技术咨询服息系统集成服务、信息技术咨询服务；通务；通信产品的技术开发、服务及销售；信产品的技术开发、服务及销售；社会经社会经济信息咨询（不含许可经营项济信息咨询（不含许可经营项目）；污染源目）；污染源自动监测（控）、环境自动自动监测（控）、环境自动监测（控）、自监测（控）、自动监测（控）设施运维、动监测（控）设施运维、环保设施运维、

环保设施运维、物业租赁。 物业租赁、视频安装。



2.议案表决结果：



同意股数48,691,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2019年1月15日


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