公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-046
证券代码：430613 证券简称：腾晖科技 主办券商：华西证券
广东腾晖信息科技开发股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为2018年第六次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2018年9月4日召开的第二届董事会第十九次会议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月21日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2018-046
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市高新区创新三路60号8楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第一章第十条：本章程所称其 《公司章程》第一章第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务 他高级管理人员是指公司的副总经理、财务
负责人、董事会秘书。 负责人。

《公司章程》第四章第三节第四十八条：对 《公司章程》第四章第三节第四十八条：对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事 于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供 会和信息披露负责人将予配合。董事会应当
股权登记日的股东名册。 提供股权登记日的股东名册。

《公司章程》第四章第五节第六十四条：股 《公司章程》第四章第五节第六十四条：股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘 东大会召开时，公司董事、监事和信息披露书应当出席会议，总经理和其他高级管理人 负责人应当出席会议，总经理和其他高级管
员可以列席会议。 理人员可以列席会议。

《公司章程》第四章第五节第七十一条：召 《公司章程》第四章第五节第七十一条：召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完 集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、整。出席会议的董事、监事、信息披露负责会议记录人、召集人或其代表、会议主持人 人、会议记录人、召集人或其代表、会议主应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 持人应当在会议记录上签名。会议记录应当场出席股东的签名册及代理出席的委托书、与现场出席股东的签名册及代理出席的委通讯及其他方式表决情况的有效资料一并 托书、通讯及其他方式表决情况的有效资料
保存，保存期限不少于10年。 一并保存，保存期限不少于10年。


公告编号：2018-046
《公司章程》第五章第二节第一〇三条 《公司章程》第五章第二节第一〇三条（十）：聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）：聘任或者解聘公司总经理；根据总秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、司副总经……
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