公告日期：2018-01-04

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大连雅威特生物技术股份有限股份有限公司



董监高换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一



次临时股东大会于2018年1月4日审议并通过：



（1）任命于传兴先生、于传龙先生、姜艳杰女士、侯晖先生、陈军先生为公司董事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



（2）任命马英丽女士、刘建国先生为股东代表监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会3人，



持有公司股份24,440,536股，占股份总数的76.65%，会议由于传兴



先生主持。



以上决议表决情况为：



（1）同意股数24,440,536股，占出席股东大会有表决权股份数



量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的



0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



（2）同意股数24,440,536股，占出席股东大会有表决权股份数



量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的



0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年1月4日审议并通过：



（1）选举于传兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



（2）聘任于传兴先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



（3）聘任陈军先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



（4）聘任冯立军女士为公司常务副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



（5）聘任宋喜斌先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份24,440,536股，占股份总数76.65%，会



议由于传兴先生主持。



以上决议表决情况为：



（1）5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（2）5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（3）5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（4）5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（5）5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、根据2018年1月4日召开的职工代表大会选举王俊杰先生为



职工代表监事，与马英丽女士、刘建国先生组成新一届监事会。



4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年1月4日审议并通过：



选举马英丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。



本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事



3人，到会人持有公司股份0股，占股份总数的 0%,会议由马英丽女



士主持。



以上表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



（二）被任命董监高人员情况



被任命董事兼董事长兼总经理于传兴先生持有公司股份



21,388,104股，占公司股本的67.08%，未被列为失信联合惩戒对象。



被任命常务副总经理冯立军女士持有公司股份0股，占公司股本



的0%，未被列为失信联合惩戒对象。



被任命财务总监宋喜斌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0%，未被列为失信联合惩戒对象。



被任命监事会主席马英丽女士持有公司股份0股，占公司股本的



0%，未被列为失信联合惩戒对象。



被任命监事刘建国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，



未被列为失信联合惩戒……
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