公告日期：2017-12-19

证券代码：430612 证券简称：雅威特 主办券商：申万宏源



大连雅威特生物技术股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



大连雅威特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年12月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月8日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由于传兴董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名于传兴先生、于传龙先生、姜艳杰女士、侯晖先生、陈军先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）。



于传兴先生、于传龙先生、姜艳杰女士、侯晖先生、陈军先生未被列为失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



大连雅威特生物技术股份有限公司



董事会



2017年12月19日



附：第三届董事会董事候选人简历如下：



于传兴先生，1946年出生，本科学历。1962年1月至1964年7



月为大连机车厂职工；1964年8月至1983年7月为大连铁路列车段



列车员；1983年8月至1988年7月任大连团市委兴大公司经理；1988



年8月至1992年7月为大连市青少年游艺宫职员；1992年8月至1998



年11月任普兰店沙包建筑工程公司六处副经理兼处长；1998年11



月至2011年9月任公司执行董事兼总经理；2011年9月至今任公司



董事长兼总经理。



于传龙先生，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



硕士研究生,教授级高级工程师。1982年2月至1998年4月历任大



连市规划局科员、处长、副总工程师、副局长；1998年5月至2014



年12月任大连市建设工程集团有限公司董事长、党委书记；2014年



12月至2015年12月任大连市建设工程集团有限公司党委书记；2015



年12月退休。



姜艳杰女士，1976年出生，中专学历。1998年3月至2003年



12月任吉林省长春市宽城区第五幼儿园幼教教师；2004年1月至2009



年9月任大连仁和涂装有限公司生产部长；2009年10月至今任大连



仁和涂装有限公司副总经理。



侯晖先生，1970年出生，本科学历。 1993年10月至2001年1



月，为北京艺恒装饰工程有限公司职员；2001年2月至2004年2月，



任大连中信装饰工程有限公司项目经理；2004年3月至2007年7月，



任大连嘉源装饰工程有限公司工程部部长；2007年8月至今，任大



连人人置业投资顾问有限公司董事长；2009年9月至今，任大连易



成装饰工程有限公司董事长。



陈军，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



硕士研究生。2015年3月至2016年4月任职于安永全球商务服务大



连有限公司应收账款服务部；2016年4月至2017年5月任公司董事



会办公室证券事务代表；2017年5月至今任公司董事会秘书。




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