公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-009



证券代码：430612 证券简称：雅威特 主办券商：申万宏源



大连雅威特生物技术股份有限股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



大连雅威特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年5月23日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席蒋淑兰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司原监事蒋淑兰因个人原因申请辞去监事职务，于传兴提名马英丽为公司第二届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件)，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。



马英丽未被列为失信联合惩戒对象。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-009



大连雅威特生物技术股份有限公司



监事会



2017年5月25日



公告编号：2017-009



附：马英丽个人简历如下：



马英丽，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1993年1月至1994年1月任大连雅风宾馆销售经理，1994年3月至



2003年4月任大连科达药业有限公司办公室科员；2003年4月至今



任职于大连雅威特生物技术股份有限公司财务部。




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