公告日期:2016-12-09
公告编号:2016-020
证券代码:430612 证券简称:雅威特 主办券商:申万宏源
大连雅威特生物技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
大连雅威特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2016年12月9日公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由于传兴董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于向兴业银行申请综合授信及关联交易的议案》,并提交股东大会审议;
因业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司大连分行申请综合授信,授信额度4000万元,敞口3000万元,期限一年。本次授信采用信用免担保方式,并追加于传兴所持公司20,318,104股作为质押担保,以及于传兴名下位于红旗镇张家村29-2号别墅抵押。公司全资子公司大连雅特盐业有限公司(以下简称“雅特盐业”)提供连带责任保证,追加公司及大连雅特盐业有限公司名下专利权质押,追加公司设备作为抵押担保,同时于传兴及配偶王涛提供个人连带责任担保。
于传兴为本议案的关联董事,需回避表决。
同意票数为4票;反对票数0票;弃权票数0票。
公告编号:2016-020
(二)审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》;
同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
大连雅威特生物技术股份有限公司
董事会
2016年12月9日
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