公告日期:2016-01-14
公告编号:2016-003
证券代码:430608 证券简称:奇维科技 主办券商:招商证券
西安奇维科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
西安奇维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2016年1月13日在公司会议室召开,会议通知于2016年1月7日以通讯形式发出。本次会议由董事长刘升主持,会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项及表决情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
1.会议审议通过《关于向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贴现业务的议案》。
议案内容:由于公司业务需要,公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贴现业务,拟申请贴现金额为人民币壹仟万元,拟授 公告编号:2016-003
权财务部韩玲玲代表公司与交通银行接洽协议有关贴现业务事项。授权范围如下:
1.代表我公司与交通银行接洽协议有关贴现业务事项;
2.代表我公司签署上述协议申请金额及其以下金额的汇票贴现合同;
3.授权期限为2016年1月13日至2017年1月12日。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第十四次会议决议。
西安奇维科技股份有限公司
董事会
2016年1月13日
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