公告日期:2015-12-22
公告编号: 2015-030
证券代码: 430608 证券简称:奇维科技 主办券商:招商证券
西安奇维科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
西安奇维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十三次会议于 2015 年 12 月 21 日在公司会议室召开,会议通知于
2015 年 12 月 16 日以通讯形式发出。本次会议由董事长刘升主持,
会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,监事会成员及公司高级管理人员
列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项及表决情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项:
1. 会议审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系
统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》。
议案内容: 上市公司江苏雷科防务科技股份有限公司(股票代码:
002413)拟购买公司 100%股权进行重大资产重组,为配合此次交易
工作,公司拟申请将公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
方式由做市转让变更为协议转让方式。
公告编号: 2015-030
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
2. 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公
司股票转让方式变更工作的议案》。
议案内容: 公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会负责
具体办理股票转让方式变更的相关工作。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3. 会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东
大会的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,提请召
开公司 2016 年第一次临时股东大会,并对以下议案进行审议:
( 1)《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方
式由做市转让变更为协议转让方式的议案》。
( 2)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方
式变更工作的议案》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、备查文件
经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第十三次会议决议。
西安奇维科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 21 日
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