公告日期:2018-02-09
公告编号:2018-014
证券代码:430606 证券简称:金鹏源康 主办券商:安信证券
广州金鹏源康精密电路股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月9日
2.会议召开地点:广州金鹏集团有限公司五楼504会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 王丹阳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,
持有表决权的股份64,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
三、议案审议情况
(一)审议《关于签订重大投资项目协议的议案》;
公告编号:2018-014
1、议案表决结果:
同意股数 64,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本项议案的表决过程中无须回避表决。
(二)审议《关于公司投资设立子公司的议案》;
1、议案表决结果:
同意股数 64,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本项议案的表决过程中无须回避表决。
三、备查文件目录
(一)广州金鹏源康精密电路股份有限公司《2018年第三次临
时股东大会决议》;
特此公告。
广州金鹏源康精密电路股份有限公司
2018年2月9日
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