公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-036



证券代码：430605 证券简称:阿科力 主办券商：光大证券



无锡阿科力科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十一次



会议于 2017年7月26日以现场投票表决的方式召开。本次会议已按《公司法》



等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定通知全体董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议并表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长朱学军主持。



二、会议表决情况



(一)审议通过了《无锡阿科力科技股份有限公司2017年半年度报告》；



根据《公司法》和相关法律法规，以及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》规定，结合2017年上半年度公司的生产和经营情况，为在2017年下半年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制定了《2017年半年度报告》。



《2017 年半年度报告》主要包括公司基本情况、财务会计报告、股本变动



及股东情况等内容。



表决结果：



同意：8票；反对：0票；弃权：0票；



同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。



(二)审议通过了《关于公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月份



财务审计报告的议案》；



为顺利完成公司首次公开发行股票并上市工作，公司已经聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度、2015年度、2016年度和2017年1月至6月的财务数据进行审计，并出具了致同审字（2017）第110ZA6402号《审计报告》。



表决结果：



同意：8票；反对：0票；弃权：0票；



同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。



(三)审议通过了《关于审核确认公司最近三年一期（2014-2016年，2017年1-6



月）关联交易事项的议案》；



本议案主要内容包括：2014-2016 年及 2017年 1-6 月关联交易事项、关



联方与股份公司的关系、关联交易的定价政策和定价依据、关联交易目的和对股份公司的影响，并提示审议此议案时关联董事需回避表决。



表决结果：



同意：4票；反对：0票；弃权：0票；



其中关联董事朱学军、崔小丽、尤卫民、张文泉回避本议案的表决，同意的票数占非关联董事人数的 100%，表决结果为通过。



(四)审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》；



根据《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟召集召开股份公司 2017年度第二次临时股东大会，审议《关于审议公司2014年度、2015 年度、2016 年度、2017年1-6 月份财务审计报告的议案》、《关于审核确认公司最近三年一期（2014-2016 年，2017年 1-6 月）关联交易事项的议案》。



表决结果：



同意：8票；反对：0票；弃权：0票；



同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。



三、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《无锡阿科力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。



无锡阿科力科技股份有限公司



董事会



二O一七年七月二十六日




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