公告日期：2023-01-10

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 199 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张佩琢
6.召开情况合法合规性说明：

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,183,394 股，占公司有表决权股份总数的 63.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州吉玛基因股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明
书 （二次修订稿）》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东张佩琢、 杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>及其<补充协议>》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东张佩琢、 杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张佩琢、 杨丽、段春晓、中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州工业园区创业投资引导基金管理中心、苏州吉鑫瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州吉鑫祥管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管协议>》1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数33,183,394股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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