公告日期：2017-04-27

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告



证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2017-018



艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）第二届董事会第七次会议通知于2017年4月24日以书面通知方式发出。会议于2017年4月27日10时在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长涂木林先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议由董事长涂木林先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：



（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 根据中国证券监督管理委员会2017年4月24日召开的主板发审委2017年第60次会议审核结果，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（首发）获通过。根据公司公开发行股票并上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。



审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。



会议同意本议案提请公司股东大会决议。



（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：



艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告



1、择机向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；



2、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。



审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。



会议同意本议案提请公司股东大会决议。



（三）《关于调整募集资金投资项目资金需求量的议案》



根据公司召开的2015年第一次临时股东大会和2016年第一次临时股东大会



对董事会关于办理首次公开发行股票并上市具体事宜的授权，董事会决定对发行人首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的投资项目额度调整如下：



单位：万元



项目名称 募投项目投资 拟使用募集资金 拟使用自有资



总额 投资金额 金投资总额



年产新型食品加工用输送带53,000 6,996.40 4,562.58 2,433.82



平方米项目



年产环境友好型高分子材料精密工 11,044.90 7,202.73 3,842.17



业用输送带50万平方米项目



轻型输送带技术研发中心 2,060.00 1,343.39 716.61



补充流动资金 2,000.00 0 2,000.00



合计 22,101.30 13,108.70 8,992.60



审议结果：表决票表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票



（四）《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



公司拟定于2017年5月15日召开201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。