公告日期：2017-02-16

证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 主办券商：长江证券



艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月15日（周三）上午9：30



结束时间：2017年3月15日（周三）上午12：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师(七)会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室



二、会议审议事项



(一) 审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》



(二) 审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》



(三) 审议《公司2016年度财务决算及2017年财务预算的议案》



(四) 审议《公司2016年年报及摘要》



(五) 审议《公司2016年度利润分配的议案》



(六) 审议《关于续聘审计机构及其报酬的议案》



(七) 审议《关于预计2017年度日常关联性交易的议案》



(八) 审议《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>



的议案》



(九) 审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》



(十) 审议《关于董事、监事薪酬的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真在2017年3月14日17:00 前送达公司证券部。通讯地址：上海市杨浦区翔殷路580号公司证券部，邮编：200433（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。（4）公司股东或委托代理人也可持以上证件在3月15日上午8：30～8：55在公司董事会秘书处直接办理出席登记手续。（5） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。



(二)登记时间: 2017年3月15日上午8：30～8：55



(三)登记地点:



上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：涂月玲 联系电话：021-65305237 传真：



021-65480430



(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理



(三)临时提案



请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



1.《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



2.《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



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