公告日期：2017-02-16

公告编号： 2017-007



证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 主办券商：长江证券



艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）关于召开第二届监事会第四次会议通知于2017年1月23日以书面通知方式发出，于2017年2月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人；会议由监事会主席孔羽先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议由监事主席孔羽先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：



一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》



审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票



二、审议通过《公司2016年年报及摘要的议案》



审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票



三、审议通过《公司2016年度财务决算及2017年财务预算的议案》



审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票



四、审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》



审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票



五、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行监 公告编号： 2017-007



事的职责。



三、备查文件



《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



特此公告。



艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司



监事会



2016年2月16日




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