公告日期:2016-04-06
证券代码:430599 证券简称:艾艾精工 主办券商:长江证券
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月6日
2.会议召开地点:翔殷路580号二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长涂木林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号2016-006)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联事项。
(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联事项。
(三)审议通过《公司2015年度财务决算及2016年财务预算的议案》
1.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联事项。
(四)审议通过《公司2015年年报及摘要》
1.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联事项。
(五)审议通过《公司 2015 年度利润分配的议案》
1.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联事项。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》1.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联事项。
(七)审议通过《关于确认 2015 年度关联交易情况的议案》
1.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无。
(八)审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果:
同意股数4,875,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案属于关联交易,关联股东涂木林、蔡瑞美、圣筑企业管理咨询(上海)有限公司、圣美企业管理咨询(上海)有限公司、巨城企业管理咨询(上海)有限公司、永磐企业管理咨询(上海)有限公司在审议该议案时进行了回避表决。
三、律师见证情……
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