公告日期:2016-03-10
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告
公告编号: 2016-005
证券代码:430599 证券简称:艾艾精工 主办券商:长江证券
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“艾艾精工”)关于召开第二届监事会第二次会议通知于2016年2月15日以书面通知方式发出,于2016年3月9日上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人,出席会议监事3人;会议由监事会主席孔羽先生主持,本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作出决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议由监事主席孔羽先生主持,以投票表决的方式通过如下议案:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》, 该议案还需提交
到股东大会审议。
审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0 票,弃权票0票
二、审议通过《2015年年报及摘要的议案》, 该议案还需提交到股东大会
审议。
审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0 票,弃权票0票
三、审议通过《公司2015年度财务决算及2016年财务预算的议案》, 该议
案还需提交到股东大会审议。
审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0 票,弃权票0票
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四、审议通过《公司2015年度利润分配方案的议案》, 该议案还需提交到
股东大会审议。
审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0 票,弃权票0票
五、审议通过《关于上市后填补回报的具体措施的议案》, 该议案还需提交
到股东大会审议。
审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0 票,弃权票0票
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议,依法履行监事的职责。
三、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
监事会
2016年3月10日
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