公告日期：2016-03-10

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告

公告编号： 2016-005

证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 主办券商:长江证券

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）关于召开第二届监事会第二次会议通知于2016年2月15日以书面通知方式发出，于2016年3月9日上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人；会议由监事会主席孔羽先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议由监事主席孔羽先生主持，以投票表决的方式通过如下议案：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告的议案》, 该议案还需提交

到股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票

二、审议通过《2015年年报及摘要的议案》, 该议案还需提交到股东大会

审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票

三、审议通过《公司2015年度财务决算及2016年财务预算的议案》, 该议

案还需提交到股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告

四、审议通过《公司2015年度利润分配方案的议案》, 该议案还需提交到

股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票

五、审议通过《关于上市后填补回报的具体措施的议案》, 该议案还需提交

到股东大会审议。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0 票，弃权票0票

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行监事的职责。

三、备查文件

《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2016年3月10日


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